Seit über 50 Jahren agiert die DIS AG als einer der führenden Personaldienstleister mit über 100 Niederlassungen am deutschen Arbeitsmarkt. Täglich vermitteln wir bundesweit hochqualifizierte Fachkräfte aus den Bereichen Office & Management, Finance, IT und Industrie.
Für unseren renommierten Kunden im Norden Münchens suchen wir einen *Geldwäschebeauftragten (m/w/d)*. Die Position ist im Rahmen der Personalvermittlung zu besetzen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Die vorliegende Stelle ist im Rahmen der Direktvermittlung / im Rahmen der Personalvermittlung zu besetzen.
Ihre Aufgaben
- Funktion als Sonderbeauftragter für Geldwäsche und Betrugsprävention (Zentrale Stelle)
- Durchführung von Risikoanalysen in den Bereichen Compliance und Geldwäsche
- Bewertung regulatorischer Änderungen und Beratung der Fachbereiche im Tagesgeschäft
- Weiterentwicklung und Umsetzung interner Kontroll- und Sicherungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei Prüfungs- und Kontrollplänen sowie Bearbeitung von Transaktionsanalysen
- Erstellung von Verdachtsmeldungen, Strafanzeigen und behördlichen Auskunftserteilungen
- Pflege der schriftlich fixierten Ordnung und Erstellung von Compliance-Reports
- Durchführung interner Schulungen zu Compliance- und Geldwäschethemen
- Zusammenarbeit mit Konzern-Compliance, Aufsichtsbehörden und Wirtschaftsprüfern
- Betreuung des Hinweisgeberschutzverfahrens
Wir bieten
- Unbefristete Festanstellung mit 39-Stunden-Woche und Gleitzeit
- Kollegiales Team, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
- Intensive Einarbeitung durch erfahrene Mentoren
- Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten
- Attraktives Vergütungspaket mit Erfolgsbeteiligung, Mitarbeiteraktien und betrieblicher Altersvorsorge
- Zuschüsse zu vermögenswirksamen Leistungen und Fahrtkosten, kostenlose Getränke
- Gute Verkehrsanbindung, Firmenparkplätze und regelmäßige Teamevents
Anforderungen
- Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder vergleichbare Qualifikation
- Mehrjährige Erfahrung im Bereich Financial Services, Compliance, Audit oder Legal
- Fundierte Kenntnisse im Risiko-, Konflikt- und Change-Management sowie relevanter Rechtsgrundlagen
- Umfassende Kenntnisse im Bereich Geldwäscheprävention, insbesondere gemäß den Vorgaben des GwG und der MaRisk
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Präsentations- und Schulungserfahrung
- Ausgeprägte Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit, Problemlösungskompetenz und Kundenorientierung
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